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欧盟委员会将蒙古国从“黑名单”中移除的决定将于下个月生效

员会从FATF收到了蒙古提出的问题和其他相关信息，并将其用于评估。欧洲委员会得出结论，蒙古正在采取措施加强其反洗钱和反恐融资体系，但以下问题仍需解决：第一，非金融企业和专业服务供应商缺乏对洗钱和恐怖融资风险的认识，这些组织（尤其是贵金属和宝石贸易企业）缺乏对风险的监管......

http://www.shenyang.cgs.gov.cn/glyfw/202101/t20210126_662494.html 发布时间：2021.01.26 14:17:00